Vérification de la TPS/TVH de grande entreprise — Cabinet comptable à Montréal près de chez vous : Transactions complexes

Un audit de la TPS/TVH de grande envergure de l’ARC se concentre sur les entreprises de taille moyenne à grande et les entreprises à revenu élevé qui effectuent des transactions multi-juridictionnelles ou transfrontalières. Ces audits examinent des systèmes complexes de TPS/TVH, des transactions interentreprises et des contrôles de conformité pour vérifier si la taxe a été correctement facturée, perçue et remise. Mackisen CPA Montréal fournit une représentation de niveau expert et s'assure que les processus de TPS/TVH de votre entreprise sont défendables, cohérents et conformes dans toutes les provinces et pays.

Base Légale

Droit : Loi sur la taxe d'accise, art. 288 ; Loi sur la TVQ, arts. 434–439 ; Directives du programme d'audit des grandes entreprises de l’ARC.
Jurisprudence : The Northwest Company Inc. c. La Reine (2011 TCC) — confirmé que la documentation complète, valide et vérifiable est essentielle pour soutenir les crédits de taxe sur les intrants (CTI) et les remboursements de taxe sur les intrants (RTI).

Pourquoi vous avez besoin d'un CPA pour un audit de TPS/TVH de grande envergure

La Division des audits de grandes entreprises (DAGE) de l’ARC utilise une évaluation des risques basée sur des données pour sélectionner de grandes entités pour des audits détaillés de la TPS/TVH. Les entreprises avec un volume de transactions élevé, des services interentreprises ou plusieurs numéros d'enregistrement sont souvent ciblées. La complexité de ces audits nécessite une représentation professionnelle pour garantir la conformité à travers les lignes d'affaires et les structures d'entreprise.

Mackisen CPA Montréal propose une équipe de défense lors des audits dédiée qui examine tous les dépôts, réconcilie les déclarations avec les états financiers et aligne votre traitement fiscal avec la législation fédérale et québécoise.

Perspicacité de l'apprentissage : Plus l'entreprise est grande, plus la tolérance à l'erreur est faible. L’ARC s'attend à ce que vos systèmes prouvent l'exactitude fiscale, et pas seulement le revendiquent.

Ce que comprend la représentation en audit de grande envergure de Mackisen CPA

• Réconciliation détaillée de la TPS/TVH collectée par rapport à celle remise à travers plusieurs succursales et entités.

• Vérification des transactions de services interentreprises et des accords de partage des coûts.

• Examen de l'admissibilité aux CTI et de la documentation justificative pour tous les principaux fournisseurs.

• Validation du lieu de fourniture et du traitement fiscal transfrontalier en vertu de l'annexe IX de la LTE.

• Préparation de classeurs de réponse à l'audit avec certification CPA et citations législatives.

Perspicacité de l'apprentissage : Un audit de grande envergure est un test des systèmes informatiques déguisé en revue fiscale. L'alignement des données financières et fiscales par le CPA est votre meilleure défense.

Déclencheurs communs des audits de TPS/TVH de grande envergure de l’ARC

• Demandes de remboursement ou de remise de TPS/TVH élevées.

• Volume élevé de transactions interentreprises ou interprovinciales.

• Ajustements fréquents entre les déclarations de TPS/TVH et de TVQ.

• Contrats de services entre parties liées sans traitement fiscal clair.

• Discrepances entre les déclarations de l’ARC et de Revenu Québec.

Mackisen CPA Montréal identifie et résout ces déclencheurs par des diagnostics pré-audit, réduisant l'exposition avant l'arrivée des vérificateurs de l’ARC ou de l'ARQ.

Comment Mackisen CPA gère les audits de grande envergure

1. Réalise un examen basé sur les systèmes de vos contrôles comptables de TPS/TVH.

2. Aligne les données des états financiers avec les déclarations de TPS/TVH pour assurer la cohérence.

3. Réconcilie les soldes fiscaux à travers les divisions, provinces et filiales étrangères.

4. Coordonne avec les agents de la DAGE de l’ARC, répondant avec des packages certifiés CPA détaillés.

5. Soumet des corrections ou des divulgations volontaires lorsque nécessaire pour minimiser les pénalités.

Perspicacité de l'apprentissage : Les vérificateurs de l’ARC mesurent la crédibilité par la préparation. Un dossier bien documenté raconte l'histoire avant qu'ils ne posent la question.

Avantages de la représentation professionnelle

• Minimise la durée de l'audit et empêche les réévaluations inutiles.

• Assure l'exactitude des demandes de CTI et de RTI pour les organisations multi-entités.

• Protège contre les classifications erronées coûteuses des services interentreprises.

• Renforce les systèmes de gouvernance fiscale pour assurer la conformité à long terme.

• Renforce la confiance avec l’ARC et Revenu Québec grâce à une représentation professionnelle.

Perspicacité de l'apprentissage : Un audit de grande envergure ne se gagne pas en arguant—il se gagne par l'organisation. Mackisen CPA rend votre conformité claire et défendable.

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Perspicacité de l'apprentissage : Les audits de grande envergure testent les systèmes qui soutiennent la conformité, et pas seulement les déclarations. Un CPA s'assure que vos systèmes passent le test sans faille.

Succès réels de clients

• Un groupe de fabrication a évité une réévaluation de 600 000 $ lorsque Mackisen CPA a démontré la documentation correcte du lieu de fourniture en vertu de l'annexe IX de la LTE.

• Une entreprise de télécommunications a réduit le champ d’audit de l’ARC de 70 % après que notre réconciliation dirigée par un CPA a prouvé l'admissibilité totale aux CTI.

• Une entreprise multinationale a reçu son remboursement de 1,2 M$ après que notre package de conformité légale a satisfait à la fois l’ARC et Revenu Québec.

Pourquoi Mackisen CPA Montréal

La division de défense contre les audits de Mackisen CPA Montréal intègre l'expertise en droit fiscal avec des analyses comptables en temps réel. Nos professionnels gèrent des audits à enjeux élevés pour des entreprises de toutes tailles, garantissant un alignement précis entre les attentes de l’ARC et la réalité des affaires.

Perspicacité de l'apprentissage : La complexité attire les audits—mais la préparation les met fin. Mackisen CPA transforme les données et le droit en votre défense la plus solide.

Si l’ARC ou Revenu Québec a initié un audit de TPS/TVH de grande envergure, ne tardez pas à répondre.
Contactez Mackisen CPA Montréal pour une représentation complète, un examen des systèmes et une certification de conformité.
Téléphone : 514-276-0808 | Email : info@mackisen.com | Site web : mackisen.com

L’ARC s'attend à des preuves, pas à des promesses. Mackisen CPA Montréal fournit les preuves, la structure et la confiance en conformité pour réussir tout audit de TPS/TVH de grande envergure avec précision et autorité.