Audit d'enquête criminelle de la GRC (CID) — Cabinet CPA à Montréal près de chez vous : Prévenir les poursuites

Une vérification de la Division des enquêtes criminelles de l'ARC (CID) représente le niveau le plus grave d'application fiscale au Canada. Lorsque l'Agence du revenu du Canada suspecte la fraude, les fausses déclarations ou l'évasion fiscale délibérée, elle élève un audit standard en une enquête criminelle. Ce changement active vos droits garantis par la Charte et augmente considérablement les enjeux légaux.
Mackisen CPA Montréal fournit une défense immédiate, discrète et stratégique dans les affaires fiscales criminelles de l'ARC — protégeant vos droits, reconstruisant vos dossiers et empêchant des accusations avant qu'elles ne mènent à une poursuite.

Fondement juridique

Droit : Loi de l'impôt sur le revenu s.239 (évasion fiscale et fausses déclarations), Code criminel s.380 (fraude), Loi sur l'accise s.325 (infractions de fausses déclarations).
Jurisprudence : R. c. Jarvis (2002 SCC) — une fois que l'objectif principal de l'ARC passe de l'audit à la poursuite, les contribuables ont droit à la pleine protection de la Charte, y compris le droit au silence et à un avocat.

Insight d'apprentissage : Les audits de la CID de l'ARC ne remettent pas en question votre comptabilité — ils remettent en question votre intention. Mackisen CPA s'assure que votre intention est prouvée comme étant conforme, pas criminelle.

Pourquoi l'ARC initie des enquêtes criminelles

La Division des enquêtes criminelles de l'ARC intervient lorsqu'il existe des preuves suggérant un non-respect volontaire. Les déclencheurs courants comprennent :

Rapport répétitif ou délibéré de revenus inférieurs.
Factures ou dépenses fausses ou dupliquées.
Comptes offshore non déclarés ou dépôts en espèces.
Gains en crypto ou en actifs numériques non déclarés.
Avis d'informateurs, soumissions de lanceurs d'alerte, ou rapports d'activités suspectes de la part d'institutions financières.

Insight d'apprentissage : L'ARC n'agit pas sur des hypothèses — elle agit sur des schémas. Mackisen CPA identifie ces schémas tôt et les requalifie en erreurs administratives, pas en comportements criminels.

Comment fonctionnent les enquêtes de la CID de l'ARC

Escalade d'audit : Un audit civil révèle une intention potentielle d'évasion ou de fausse représentation.
Collecte de renseignements : La CID de l'ARC collecte des données bancaires, des factures de fournisseurs, et des informations de tiers.
Exécution du mandat de perquisition : L'ARC, souvent avec le soutien de la GRC, peut saisir des ordinateurs, des livres comptables ou des fichiers numériques.
Analyse comptable judiciaire : L'ARC examine les données à la recherche de preuves de dissimulation délibérée.
Renvoi à la poursuite : Les dossiers sont renvoyés au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour des procédures criminelles.

Insight d'apprentissage : Lorsqu'un dossier devient criminel, la meilleure défense est une intervention professionnelle immédiate. Mackisen CPA agit avant que l'ARC ne finalise le récit de ses preuves.

Stratégie de défense dans les enquêtes criminelles de Mackisen CPA

Évaluation du dossier : Déterminer si l'objectif principal de l'ARC est civil ou criminel.
Contrôle des preuves : Assurer que toute la documentation est précise, cohérente, et conforme à la légalité.
Reconstruction judiciaire : Reconstruire des états financiers complets pour démontrer l'intention de se conformer.
Protection des droits : Coordonner avec un avocat pour affirmer vos droits et prévenir l'auto-incrimination.
Évaluation de la divulgation volontaire : Le cas échéant, déposer une divulgation volontaire avant le début de la poursuite.

Insight d'apprentissage : L'ARC poursuit pour l'intention — Mackisen CPA défend avec des documents. Les faits gagnent des affaires, pas la peur.

Infractions courantes en vertu des audits de la CID de l'ARC

Dépôt de fausses déclarations de revenus ou de demandes de TPS/TVH.
Réclamation de dépenses fausses ou gonflées.
Non déclaration des revenus provenant de sources en espèces ou en crypto.
Structuration des transactions pour dissimuler la propriété.
Obstruction des vérificateurs de l'ARC ou destruction de dossiers.

Les sanctions en cas de condamnation peuvent inclure :

Amendes allant jusqu'à 200 % des impôts éludés.
Peine d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans.
Divulgation publique de la condamnation sur le site web de l'ARC.

Insight d'apprentissage : L'ARC ne négocie pas une fois les charges portées — la défense commence bien avant cela.

Succès client dans le monde réel

Un entrepreneur de Montréal a évité des poursuites après que Mackisen CPA ait prouvé que des dépôts de TPS manquants étaient dus à des erreurs administratives, pas à de la fraude.
Un investisseur immobilier a été disculpé dans une affaire de CID lorsque nous avons démontré que la sous-déclaration des loyers était causée par des problèmes de synchronisation de logiciels.
Un entrepreneur technologique faisant face à des accusations criminelles concernant des revenus offshore a évité des charges après le dépôt de divulgation volontaire de Mackisen CPA.

Insight d'apprentissage : L'unité CID de l'ARC recherche l'intention — Mackisen CPA fournit du contexte. Le contexte sauve les clients.

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Insight d'apprentissage : L'autorité en ligne se construit sur la clarté — la défense contre l'ARC se construit sur des faits. Mackisen CPA combine les deux pour protéger votre réputation et vos résultats.

Pourquoi Mackisen CPA Montréal

Mackisen CPA Montréal a plus de 35 ans d'expérience dans la gestion des audits, des enquêtes et des divulgations volontaires de l'ARC et de Revenu Québec. Nos CPA et comptables judiciaires bilingues collaborent avec des avocats fiscalistes pour fournir une représentation complète et une défense fondée sur des preuves.
Nous protégeons vos droits, votre intégrité financière et votre réputation d'entreprise à chaque étape de l'application de l'ARC.

Insight d'apprentissage : L'ARC construit des dossiers criminels par la documentation — Mackisen CPA les déconstruit avec une documentation plus solide.

Appel à l'action

Si l'ARC ou Revenu Québec vous a contacté concernant une enquête criminelle potentielle, un mandat de perquisition ou une escalade d'audit, agissez immédiatement.
Contactez Mackisen CPA Montréal pour une représentation confidentielle et urgente.
Téléphone : 514-276-0808 | Email: info@mackisen.com | Site web : mackisen.com

Conclusion d'apprentissage : Les enquêtes criminelles de l'ARC testent l'honnêteté sous pression. Mackisen CPA Montréal s'assure que votre intention est prouvée, que vos droits sont protégés, et que votre affaire se termine en conformité — pas en condamnation.