Audit des informateurs / dénonciateurs CRA — Cabinet comptable à Montréal près de chez vous : gérer l'exposition des signalements

Un informateur ou un audit de dénonciation de l'ARC commence lorsqu'une personne - souvent un ancien employé, partenaire ou concurrent - signale une évasion fiscale potentielle, des revenus non déclarés ou des activités offshore à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces allégations peuvent déclencher des mois de contrôle, même lorsqu'elles sont sans fondement.
Mackisen CPA Montréal fournit une représentation confidentielle et stratégique pour les entreprises et les particuliers sous audit de dénonciation, garantissant que la réponse soit professionnelle, précise et pleinement conforme tout en protégeant votre intégrité financière et votre réputation.

Fondement juridique

Droit : Loi de l'impôt sur le revenu art.231.1 (pouvoirs d'audit), art.239 (infractions et pénalités), et le Programme de dénonciation de l'ARC pour les impôts offshore (OTIP) Politique (2014).
Jurisprudence : R. c. Jarvis (2002 CSC) — une fois que l'objectif de l'ARC passe de l'audit à l'enquête criminelle, les contribuables acquièrent pleinement leurs droits au silence et à un avocat en vertu de la Charte.

Compréhension : L'ARC fait confiance aux informateurs — jusqu'à ce que votre CPA présente des faits. Mackisen CPA transforme les spéculations en conformité documentée.

Pourquoi l'ARC agit sur les conseils de dénonciation

L'ARC reçoit des milliers de conseils chaque année, mais seules les allégations crédibles soutenues par des données ou des confirmations de tiers avancent.
Les sources courantes de conseils incluent :

• Anciens employés révélant des dossiers internes.

• Ex-conjoints ou partenaires pendant des disputes familiales.

• Concurrents alléguant des liquidités cachées ou de fausses factures.

• Soumissions anonymes via la ligne de dénonciation de l'ARC ou le programme OTIP.

• Institutions financières signalant des transactions irrégulières sous FINTRAC.

Compréhension : L'ARC n'a pas besoin de preuves pour commencer un audit — elle a besoin de cohérence pour en terminer un. Mackisen CPA fournit cette cohérence à travers des preuves et de l'organisation.

Le processus d'audit des dénonciateurs de l'ARC

1. Réception des conseils et évaluation des risques : L'ARC filtre les informations pour la crédibilité et l'impact fiscal.

2. Examen préliminaire : L'ARC compare les allégations à vos déclarations et données bancaires.

3. Lancement formel de l'audit : L'ARC envoie un avis d'audit demandant des dossiers spécifiques.

4. Vérification sur le terrain : Les auditeurs peuvent visiter les locaux ou examiner les données de point de vente, de paie ou de fournisseur.

5. Résolution : L'ARC clôt l'audit sans ajustement, avec une réévaluation ou un renvoi à sa Division des enquêtes criminelles (DEC) si une intention est suspectée.

Compréhension : L'ARC audite les données — mais juge le comportement. Mackisen CPA veille à ce que votre réponse reste factuelle, calme et professionnelle.

Le système de défense des audits d'informateur de Mackisen CPA

1. Évaluation des risques : Identifier et isoler les problèmes potentiels soulevés par l'informateur.

2. Reconstruction financière : Réconcilier chaque divergence alléguée en utilisant des livres de comptes, des relevés bancaires et des données de fournisseurs.

3. Dossier de réponse de l'ARC : Fournir une documentation certifiée par un CPA prouvant la conformité.

4. Représentation confidentielle : Communiquer directement avec l'ARC pour limiter les perturbations dans vos affaires ou votre vie personnelle.

5. Coordination de la protection de la Charte : Travailler avec des avocats fiscalistes lorsque l'escalade à la DEC est possible.

Compréhension : La force de votre défense dépend de la rapidité avec laquelle elle est construite. Mackisen CPA la construit avant que l'ARC développe des hypothèses.

Allégations courantes dans les audits de dénonciation

• Revenus en espèces ou ventes sous-déclarés.

• Factures fictives ou paiements de fournisseurs.

• Comptes étrangers non déclarés ou actifs cryptographiques.

• Traitement inapproprié des salaires ou des sous-traitants.

• Dépenses personnelles réclamées comme déductions d'entreprise.

Mackisen CPA Montréal enquête sur chaque allégation de manière indépendante, prouvant des raisons commerciales légitimes et réconciliant chaque dollar réclamé ou reçu.

Compréhension : Les allégations perdent de leur pouvoir face à des faits organisés. Mackisen CPA s'assure que chaque fait est de votre côté.

Faits sur le programme d'informateur de l'ARC (OTIP)

• Offre des récompenses en espèces (5–15 %) aux informateurs pour des cas vérifiés d'évasion fiscale offshore de plus de 100 000 $.

• Peut déclencher des audits parallèles avec Revenu Québec et FINTRAC.

• Permet des soumissions anonymes - vous ne saurez peut-être jamais qui l'a initié.

Compréhension : L'ARC récompense les conseils, pas la vérité — le travail de votre CPA est de restaurer la vérité avec des preuves.

Optimisation SEO et valeur d'apprentissage

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Compréhension : L'autorité et la précision gagnent autant en ligne que dans les audits - Mackisen CPA écrit pour Google et l'ARC avec la même précision.

Succès réel des clients

• Un détaillant de Montréal a évité une réévaluation de 160 000 $ lorsque Mackisen CPA a fait correspondre tous les dépôts aux factures des fournisseurs après un faux conseil d'un ancien employé.

• Un entrepreneur de construction a dissipé les allégations de ventes en espèces sous-déclarées en fournissant une réconciliation certifiée par un CPA des données MEV/POS quotidiennes.

• Un consultant professionnel accusé par un ancien partenaire a évité l'escalade lorsque nous avons prouvé que tous les revenus déclarés correspondaient aux déclarations T4A de l'ARC et aux relevés bancaires.

Compréhension : L'ARC clôt les audits de dénonciation lorsque les preuves sont plus fortes que les allégations. Mackisen CPA construit cette preuve.

Pourquoi Mackisen CPA Montréal

Mackisen CPA Montréal a plus de 35 ans d'expérience dans la gestion d'audits complexes et sensibles de l'ARC et de Revenu Québec. Notre équipe bilingue de comptables légistes et de spécialistes fiscaux traite les affaires liées aux informateurs de manière discrète et professionnelle. Nous protégeons votre réputation, votre vie privée et votre conformité à travers une communication basée sur des preuves et une défense stratégique.

Compréhension : Les audits de dénonciation testent à la fois votre honnêteté et votre organisation. Mackisen CPA protège les deux avec documentation et diplomatie.

Appel à l'action

Si l'ARC ou Revenu Québec vous a contacté en raison d'un conseil de dénonciation, ne répondez pas seul. Chaque déclaration et document compte.
Contactez Mackisen CPA Montréal aujourd'hui pour une représentation d'audit confidentielle et une tranquillité d'esprit.
Téléphone : 514-276-0808 | E-mail : info@mackisen.com | Site web : mackisen.com

Conclusion d'apprentissage : Les audits de dénonciation testent la crédibilité, pas le flux de trésorerie. Mackisen CPA Montréal s'assure que vos dossiers, réponses et réputation résistent à l'examen — transformant l'accusation en exonération grâce à la précision et à la preuve.

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