Enquête criminelle de la CRA (CID) — Cabinet comptable de Montréal près de chez vous : Prévenir les poursuites

Un audit d'enquête criminelle (CID) de l'ARC est l'une des actions les plus graves auxquelles un contribuable ou une entreprise peut faire face. Il survient lorsque l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou Revenu Québec soupçonne une évasion fiscale intentionnelle, des dossiers falsifiés, des revenus non déclarés ou des demandes de remboursement de TPS/TVQ frauduleuses. Contrairement à un audit standard, un audit CID peut mener à des poursuites criminelles, à la saisie d'actifs ou à l'emprisonnement. Mackisen CPA Montréal fournit une coordination de défense immédiate, de la comptabilité judiciaire et une restauration de conformité pour prévenir l'exposition criminelle et rétablir la confiance avec les autorités fiscales.

Fondement juridique

Droit : Loi de l'impôt sur le revenu, art.239 ; Loi sur la taxe d'accise, art.327 ; Code criminel, art.380 (Fraude) ; Loi sur l'administration fiscale (Québec) ss.100–106.
Jurisprudence : R. c. Jarvis (2002 CSC) — distingue entre audit et enquête criminelle, confirmant qu'une fois que le but principal devient pénal, les droits du contribuable sous la Charte s'appliquent.

Pourquoi vous avez besoin d'un CPA pour un audit d'enquête criminelle

Lorsque l'ARC initie une enquête criminelle, ses auditeurs n'agissent plus en tant qu'évaluateurs — ils agissent en tant qu'enquêteurs. Les déclarations peuvent être utilisées comme preuves en cour. Mackisen CPA Montréal assure la protection immédiate de vos droits, coordonne avec des avocats fiscalistes et gère les communications avec l'ARC pour prévenir l'escalade. Nous examinons chaque transaction, dossier et enregistrement numérique pour éliminer l'exposition et corriger les lacunes de conformité avant que des accusations formelles n'émergent.

Perspicacité : Une enquête fiscale ne concerne pas ce que vous devez, mais ce que l'ARC pense que vous aviez l'intention de faire. Un CPA reformule l'intention avec des faits, des documents et des preuves.

Ce que la défense d'audit criminel de Mackisen CPA inclut

Évaluation rapide des lettres d'enquête criminelle de l'ARC ou de Revenu Québec.
Coordination avec un avocat pour des réponses protégées par le secret professionnel.
Reconstruction judiciaire des livres, des registres et des dossiers de transactions numériques.
Documentation de l'intention de se conformer et correction des divergences identifiées.
Négociation avec l'ARC pour ramener une enquête criminelle à une réévaluation civile.

Perspicacité : L'ARC peut soupçonner une fraude lorsque les dossiers sont flous. Un CPA s'assure que la clarté devient votre meilleure défense légale.

Déclencheurs courants des enquêtes criminelles de l'ARC

Déclarations fausses répétées ou omissions dans les déclarations.
Factures falsifiées ou dossiers de ventes modifiés.
Ventes en espèces non déclarées ou dépôts bancaires.
Utilisation de sociétés écrans ou de faux fournisseurs.
Schémas d'abri fiscal agressifs ou faux reçus de dons de charité.

Mackisen CPA Montréal effectue un audit interne confidentiel pour découvrir et corriger des problèmes avant que l'ARC ne recueille des preuves. La prévention commence par la transparence.

Comment Mackisen CPA gère les enquêtes criminelles

Effectue un examen judiciaire protégé par le secret professionnel des dossiers fiscaux et des transactions numériques.
Évalue toute correspondance de la Division des enquêtes criminelles de l'ARC.
Construit un récit de défense soutenu par des faits comptables et une logique commerciale.
Travaille avec des avocats fiscalistes pour négocier des accords de conformité ou des divulgations volontaires.
Fournit une surveillance continue de la conformité pour prévenir la récurrence.

Perspicacité : L'ARC poursuit des schémas, pas des gens. Si vous montrez une correction et une coopération constantes, elle revient à l'exécution civile.

Avantages de la représentation professionnelle

Protège les administrateurs et les actionnaires de la responsabilité criminelle.
Préventes l'escalade d'un statut civil à criminel.
Montre une intention de se conformer et de corriger les erreurs passées.
Renforce le secret professionnel grâce à la collaboration CPA-avocat.
Assure que les droits garantis par la Charte sont respectés tout au long de l'enquête.

Perspicacité : Dans un audit CID, le silence et la structure protègent mieux que la rapidité. Un CPA guide chaque mot et chaque document.

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Perspicacité : L'ARC enquête sur l'intention ; un CPA documente la conformité. La preuve d'intégrité est la meilleure défense.

Succès réel des clients

Un détaillant de Montréal a évité des poursuites criminelles lorsque Mackisen CPA a prouvé que les erreurs de comptabilité étaient non intentionnelles et a fourni des dépôts corrigés dans les 14 jours.
Le propriétaire d'une entreprise de construction a vu les accusations abandonnées après que notre audit judiciaire ait montré une allocation précise de la TPS/TVQ.
Un consultant a prévenu l'escalade du dossier en entrant dans un accord de divulgation volontaire géré par Mackisen CPA.

Pourquoi Mackisen CPA Montréal

Avec des décennies d'expérience en enquête et comptabilité judiciaire, Mackisen CPA Montréal sait comment transformer un audit à haut risque en une résolution de conformité. Notre équipe travaille sous une stricte confidentialité, coordonnant comptables, avocats et spécialistes judiciaires pour protéger votre entreprise et votre réputation.

Perspicacité : L'ARC mesure l'intention par le comportement. Lorsque vous agissez de manière transparente avec un CPA, vous transformez le soupçon en coopération.

Si vous avez reçu une lettre d'enquête criminelle de l'ARC ou si vous soupçonnez que votre audit pourrait s'intensifier, agissez immédiatement.
Contactez Mackisen CPA Montréal pour construire votre défense, protéger vos droits et rétablir la conformité.
Téléphone : 514-276-0808 | Email : info@mackisen.com | Site Web : mackisen.com

Les audits criminels peuvent commencer discrètement et se terminer sévèrement. Mackisen CPA Montréal intervient tôt, prouvant diligence, honnêteté et contrôle - transformant votre audit en preuve d'intégrité, et non d'intention.